Detienen al cabecilla de una megared de lavado de dinero con base en Virrey del Pino
Una investigación judicial de largo alcance dejó al descubierto una millonaria red de lavado de dinero vinculada al juego ilegal online y con conexiones directas en el partido de La Matanza, especialmente en Virrey del Pino. El presunto líder, identificado como R.J.Z., de 53 años, fue detenido en una lujosa vivienda del country Terralagos, en Ezeiza, tras un operativo encabezado por fuerzas federales y autoridades financieras.
Una trama que se originó en La Matanza
De acuerdo con la causa, el detenido habría desarrollado su estructura delictiva a partir de actividades comerciales en la zona sur de La Matanza. Oriundo del barrio La Foresta, R.J.Z. es hijo del antiguo propietario del corralón “El Portugués”, donde, según fuentes de la investigación, habría funcionado también un punto de operaciones de apuestas ilegales bajo la fachada de locales comerciales.
La maniobra delictiva se extendió durante años y habría permitido el blanqueo de más de 7 millones de dólares, además de unos 17 mil millones de pesos en bienes, propiedades y vehículos. Para lograrlo, la organización creó más de 30 empresas fantasma, muchas con domicilios falsos o sin actividad económica real.
Red de testaferros y fortunas ocultas
El expediente judicial revela que la red utilizaba testaferros y familiares para mover el dinero y registrar bienes a nombre de terceros. En Virrey del Pino se localizaron más de 20 inmuebles y 200 vehículos de alta gama, adquiridos mediante sociedades que figuraban como constructoras, firmas de seguridad o incluso gimnasios.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la participación de jóvenes del entorno familiar, entre ellos el hijo del principal acusado, quien figura como titular de varias empresas desde su adolescencia. Este detalle refuerza la hipótesis de una estructura familiar organizada para encubrir el origen del dinero proveniente del juego clandestino.
La caída del líder y el operativo federal
El caso comenzó en mayo de 2023, a partir de información aportada por un testigo protegido. Luego de meses de tareas de seguimiento, escuchas y análisis financiero, la PROCELAC y la Unidad de Información Financiera (UIF) coordinaron una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
El resultado fue contundente: 18 personas detenidas, 20 prófugos y la incautación de grandes sumas de dinero en efectivo. Durante el operativo, uno de los colaboradores del cabecilla intentó escapar del country con una valija que contenía 12 millones de pesos, aunque fue detenido en la huida.
Impacto en la economía local
La causa expone cómo la estructura criminal logró infiltrarse en la economía formal mediante operaciones inmobiliarias, compra de automotores y transferencias bancarias simuladas. Los investigadores sostienen que el dinero provenía en gran parte de plataformas ilegales de apuestas en línea, entre ellas celuapuestas.com, que servían como base de recaudación.
R.J.Z. y el resto de los implicados enfrentarán cargos por lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para su comercialización, delitos que contemplan penas de prisión perpetua en caso de comprobarse la existencia de una asociación criminal.
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